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Compliance Internationale

Des données officielles et fiables pour vous aider à lutter contre la criminalité, la corruption et le blanchissement d'argent

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Nous examinons la liste des sanctions internationales y compris OFAC – UE – ONU – BOE – FBI ainsi que 1000 listes mondiales d'application et dossiers judiciaires dont FDA – HHS américain – FSA britannique ...)

Profils des personnes politiquement exposées (PPE)

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Médias négatifs

La base de données utilisée est constituée de + 30 000 sources d'informations mondiales avec un filtrage rapide qui permet de faire ressortir toutes les sources négatives